证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2022-085
广州越秀资本控股集团股份有限公司
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届董事会第五十一次会议通知于 2022 年 12 月 15 日以电子邮
件方式发出，会议于 2022 年 12 月 20 日在广州国际金融中心 63
楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事
波和独立董事沈洪涛、王曦、谢石松、刘中华通讯参加，会议由
董事长王恕慧主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公
司法》和公司《章程》等有关规定。
与会董事经审议表决，形成以下决议：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
控股子公司越秀租赁出资设立子公司暨关联交易的议案》
关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。
内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，
下同）的《关于控股子公司越秀租赁对外投资设立融资租赁子公
司暨关联交易的公告》
（公告编号：2022-087）。
独立董事对该项议案发表了事前认可意见及明确同意的独
立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
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